01.04.2011 Özel Durum Açıklaması

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıdaki yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1.31.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan İbrahim Ekşi, İmdat Ekşi, Süleyman Ekşi, Uğur Özdemir,Ferit Yağan aralarında şu şekilde vazife taksimi yapmışlardır.

İbrahim EKŞİ Yönetim Kurulu Başkanı 38183021130
İmdat EKŞİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 38186021076
Süleyman EKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi 38165021714
Uğur ÖZDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 22367159016
Ferit YAĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 24388759398

2.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen İbrahim EKŞİ,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilen İmdat EKŞİ ve şirket hissedarlarından İsmail Hakkı EKŞİ'nin herhangi ikisinin ünvanı yada bunu belirten kaşe altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketimizi en geniş şekilde temsil,ilzam ve idare etmesine oy birliği ile karar verildi.

3.Sermaye Piyasasının ilgili tebliğine göre Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Uğur Özdemir'in Komite Başkanı ,Yönetim Kurulu Üyesi İmdat Ekşi'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekşi'nin Komite Üyesi olarak atanmalarına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.